أعلن مصرف الرافدين، مساء السبت، عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المصرفية في عدد من فروعه في البلاد.
وقال المصرف في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إنه "في خطوة رائدة تعزز مكانة العراق في النظام المصرفي العالمي، نعلن وبالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية، عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان"، مبيناً أنه "سيتم شمول باقي الفروع تباعاً".
ويأتي هذا الإنجاز وفقاً للبيان "كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفاً بأنه "هو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا".
وأوضح أكثر بأن "النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يسهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية".
وأشار المصرف إلى أن هذا التحول الجديد يمثل "نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنيات المصرفية العالمية، ويعزز الشفافية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي".
المحرر: سراج علي