أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة متخصصة بالمضاربة بالدولار وضبط 240 ألف دولار في بغداد، كما أعلنت ضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في مديرية تربية الديوانية.
وذكرت الوكالة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "مفارزها تمكنت من تفكيك شبكة للمضاربة بالدولار وإلقاء القبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة بالعاصمة بغداد".
وأوضحت أن "العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يزاولون نشاطهم بصورة متخفية، معتمدين على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية".
وبينت أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك، تمكنت المفارز من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وضبط مبلغ 240 ألف دولار أميركي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم".
وأكدت الوكالة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".
وفي الديوانية، أعلنت الوكالة "ضبط حالة فساد مالي وإداري تتعلق بالتلاعب بمعاملات وأوامر التعيين في مديرية تربية المحافظة مقابل مبالغ مالية".
وذكرت أن "العملية تمت بجهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة، وبعد ورود معلومات استخبارية موثوقة واستحصال الموافقات القضائية، حيث نُصب كمين أسفر عن إلقاء القبض على إحدى الموظفات وضبط عدد من معاملات التعيين ومبلغ مالي بحوزتها له صلة بالقضية".
وأضافت أن "التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبهات باستحصال مبالغ مالية مقابل إنجاز أوامر إدارية ومعاملات مرتبطة بالتعيينات، فضلاً عن الاشتباه بوجود موظفين آخرين على صلة بالقضية، مبينة أن الإجراءات القانونية والقضائية اتُخذت بحق المتهمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين وإحالتهم إلى القضاء".
المحرر: عمار الكاتب