البحث

كشفت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن مخالفة مالية كبيرة ارتكبها الرئيس الحالي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) محمد محمد جواد الدليمي، تتمثل في تحويل (كامل المبلغ) إلى حساب شركة توتال الفرنسية المتعاقدة مع وزارة النفط بدلاً من تحويله على شكل دفعات بحسب نسب إنجاز المشروع المتعاقد عليه، مما تسبب في حرمان خزينة الدولة من أرباح هذا المبلغ. 

وقالت مصيف في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": " ان الدليمي ارتكب كارثة مالية فيما يخص المشروع الذي تعاقدت عليه وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية والذي تنص بنوده على تسليم المبلغ المتفق عليه على شكل دفعات بحسب نسبة الإنجاز، حيث أرسل المبلغ بالكامل وقام بتحويل مليار واربعمائة مليون دولار بتاريخ 2/8/2023 الى مصرف ستاندر جارتد (الذي كان يعمل فيه سابقاً) قبل تسلمه رئاسة المصرف العراقي للتجارة (TBI) لتصبح أرباح هذا المبلغ الضخم هدية للمصرف الأجنبي ولشركة توتال الفرنسية، في حين حُرم العراق من هذه الأرباح ". 

وأوضحت :" ان المصرف العراقي للتجارة (TBI) يحصل على فوائد من الاموال المودعة لدى البنوك الخارجية (البنوك المراسلة) وهذه الفوائد تصبح ايرادات الى الـ TBI والذي بدوره يمثل إيراداً لخزينة الدولة العراقية، وبالتالي فإن تحويل هكذا مبلغ الى مصرف اجنبي (مصرف ستاندر جارتد) يؤدي الى خسارة تتمثل في عدم استحصال فوائد وأرباح ". 

 وأشادت نصيف بـ " الإجراءات التي اتخذتها هيئة النزاهة الموقرة تجاه هذه القضية " ، مبينة " ان لجنة النزاهة النيابية أيضاً تتابع هذا الملف وتنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه من قبل الجهات المختصة ".